Bisakah kartu judi menghentikan pencucian uang? Industri perjudian adalah sarang pencucian uang. Karena sejumlah besar uang mengalir melaluinya, kasino adalah tempat yang ideal bagi para pencuci uang untuk menyembunyikan keuntungan mereka. Proses pencucian uang kotor biasanya melibatkan mengubahnya menjadi chip, bermain dengan mereka untuk waktu yang singkat, dan menguangkan dalam bentuk cek. Terminal taruhan fixed-odds, atau FOBT, juga bisa menjadi cara yang bagus untuk menyembunyikan uang dari transaksi korup.
Situs game internet juga merupakan pencucian uang yang terkenal, yang membuat program kepatuhan AML industri menjadi suatu keharusan. Kasino online dapat menggunakan layanan seperti pengisian ulang telepon untuk menarik korban yang tidak curiga untuk mendanai akun mereka. Metode penipuan ini sangat efektif karena uang mendanai akun penipu, bukan yang asli, langsung masuk ke akun iGaming penipu. Kasino harus memastikan bahwa mereka tidak menjadi tempat pembuangan pencucian uang, atau mereka berisiko menjadi korban masalah yang sama.
Sebuah laporan baru pemerintah NSW berpendapat bahwa kartu judi dapat secara efektif mencegah pencucian uang. Usulan tersebut didasarkan pada kebijakan kontroversial yang ditentang oleh industri klub. Namun, banyak yang percaya kartu itu akan menjadi alat yang berguna dalam memerangi kejahatan terorganisir. Sebagai pelobi industri perjudian, pemerintah harus meyakinkan anggota kabinet untuk mendukung kartu judi. Jika berhasil, kartu tersebut akan membuat perjudian lebih aman dan lebih akuntabel.
Karena industri perjudian semakin diatur, regulator mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan kartu kredit sebagai sarana untuk menyembunyikan identitas penjudi. Ada sejumlah laporan terbaru tentang penipuan dalam perjudian online, dan penggunaan kartu kredit oleh pemain telah menjadi masalah besar. Laporan terbaru mengklaim bahwa perusahaan kartu kredit memiliki risiko lebih besar untuk memfasilitasi pencucian uang daripada situs judi online lainnya.
Rintangan terbesar yang dihadapi industri ini adalah mencegah para pencuci uang menyembunyikan uang kotor mereka. Meskipun sulit untuk mendeteksi transaksi pencucian uang sepenuhnya, idenya menarik. Jika ya, ini bisa menjadi jawaban untuk pencucian uang di kasino. Strategi ini telah ada selama berabad-abad, dan semakin kompleks. Penjahat menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uang kotor mereka, termasuk perjudian, investasi, dan penyelundup uang tunai.
Sementara klub kartu mungkin tidak biasa seperti kasino, mereka masih rentan terhadap pencucian uang. Kurangnya kontrol di klub kartu membuat mereka menjadi kandidat yang baik untuk pencucian uang. Aturan yang diusulkan akan mengubah Undang-Undang Kerahasiaan Bank, alat utama Departemen Keuangan untuk memerangi pencucian uang. Itu akan membuat bisnis kartu judi menjadi lembaga keuangan, mencegah mereka memfasilitasi pencucian uang. Perubahan ini dapat menyebabkan pengurangan drastis aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pemegang kartu.
